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  • 2020年第一次临时股东大会通知

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    各位股东:
         根据《公司法》有关规定,兹定于2020年5月12日召开四川亚博体育苹果app下载食品股份有限公司2020年第一次临时股东大会,会期半天。现将会议相关事宜通知如下:
    一、会议召开时间:2020年5月12日下午2:00
    二、会议地点:四川省成都市武侯区亚博体育苹果app下载路19号公司四楼会议室
    三、会议召开方式:现场会议。
    四、会议召集人和主持人
    本次大会由四川亚博体育苹果app下载食品股份有限公司董事会召集,主持人为童恩文先生。
    五、出席对象
    1、四川亚博体育苹果app下载食品股份有限公司全体股东或其代理人。
    全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。股东授权委托出席的应出具授权委托书等文件。
    2、四川亚博体育苹果app下载食品股份有限公司董事、监事、高级管理人员。
    3、公司邀请的其他人员。
    六、会议审议事项:
    1. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
    2. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
    3. 审议《关于公司2020年度拟向银行申请购买银行理财产品的议案》;
    4. 审议《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬的议案》;
    5. 审议《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》;
    6. 审议《关于公司第二届监事会监事薪酬的议案》。
    七、联系人及联系方式
    联系人:雍超
    联系电话:028-85063018
    地址:成都市武侯区亚博体育苹果app下载路19号
    八、附件
    四川亚博体育苹果app下载食品股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议材料。
     
                                    四川亚博体育苹果app下载食品股份有限公司董事会
                                             2020年4月26日

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