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  • 2019年年度股东大会通知

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    各位股东:

    根据《公司法》有关规定,兹定于2020 4 13 日召开四川亚博体育苹果app下载食品股份有限公司2019年年度股东大会,会期半天。现将会议相关事宜通知如下:                   

    一、会议召开时间:2020413日下午330

    二、会议地点:四川省成都市武侯区亚博体育苹果app下载路19号公司四楼会议室

    三、会议召开方式:现场会议。

    四、会议召集人和主持人

    本次大会由四川亚博体育苹果app下载食品股份有限公司董事会召集,主持人为童恩文先生。

     

    五、出席对象

     

    1.四川亚博体育苹果app下载食品股份有限公司全体股东或其代理人。

    全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。股东授权委托出席的应出具授权委托书等文件。

    2.四川亚博体育苹果app下载食品股份有限公司董事、监事、高级管理人员。

    3.公司邀请的其他人员。

    六、会议审议事项:

    1.审议《公司2019年度董事会工作报告》;

    2.审议《公司独立董事2019年度述职报告》;

    3.审议《公司2019年度监事会工作报告》;

    4.审议《公司2019年度财务决算报告》;

    5.审议《公司2020年度财务预算报告》;

    6.审议《2019年度利润分配方案的议案》;

    7.审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》;

    8.审议《关于预计2020年日常关联交易的议案》。

    七、联系人及联系方式

    联 系 人:雍超

    联系电话:028-85063018

    地址:成都市武侯区亚博体育苹果app下载路19

    八、   附件

    四川亚博体育苹果app下载食品股份有限公司2019年年度股东大会会议材料。

     

     

                                    四川亚博体育苹果app下载食品股份有限公司 董事会

                                            2020323


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